該分公司因羈系漠視，員工應(yīng)用公司治理縫隙侵害客戶好處?？蛻艚柚煜乱u擊套路貸的活動(dòng)，為了隱匿還款責(zé)任，故動(dòng)向公安構(gòu)造告發(fā)稱本人遭受了套路貸。我們?cè)诮邮芪泻螅c客戶的代理律師進(jìn)行了多輪談判溝通，最終查明對(duì)方甚至只是冒牌律師，并希望借此案件敲詐我方時(shí)，被我方識(shí)別。那么對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)你了解多少呢？快來(lái)和上海刑事律師一起看看吧。

　　后續(xù)多輪談判之后，順利解決了本案，避免了公司陷入刑事案件的風(fēng)險(xiǎn)。工作證實(shí)，企業(yè)刑事合規(guī)，比民商事合規(guī)更首要。一旦涉嫌刑事案件，跟著公司擔(dān)任人身自在被限定、公司財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)，公司信譽(yù)散失，公司也就有瞬間瓦解的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2019年10月，上海、上海，2個(gè)私募基金涉刑事案件。此中某私募基金公司涉嫌欺騙和非法經(jīng)營(yíng)罪案件。本案在偵察階段出具法律看法以后，順?biāo)旖獬斯镜男淌挛ｋU(xiǎn)。該私募基金公司成立了三家無(wú)限合資企業(yè)，其設(shè)立及存續(xù)過(guò)程當(dāng)中存在的行動(dòng)瑕疵。

　　如基金產(chǎn)物未在中基協(xié)立案，員工暫時(shí)充任GP或LP，員工代持投資份額，假造基金產(chǎn)物編號(hào)，無(wú)限合資企業(yè)未實(shí)時(shí)舉行工商變換、資金未托管等瑕疵行動(dòng)。因?yàn)橥顿Y者未能按期收到利潤(rùn)，并多方探聽(tīng)證明投資項(xiàng)目存在諸多問(wèn)題，便以詐騙罪和非法經(jīng)營(yíng)罪在多個(gè)處所公安構(gòu)造報(bào)案。

　　最初，某地公安構(gòu)造以詐騙罪和非法經(jīng)營(yíng)罪將公司多名負(fù)責(zé)人刑事拘留。然而，盡管公司正式拿到私募基金治理“派司”的時(shí)候晚項(xiàng)目開(kāi)端時(shí)候，然則其實(shí)不代表公司完全沒(méi)有私募基金的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，更不代表其構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　三個(gè)私募基金項(xiàng)目的資金募集過(guò)程中，沒(méi)有證據(jù)顯示存在虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的行為。三個(gè)私募基金項(xiàng)目的資金最終都流向了所對(duì)應(yīng)的投資項(xiàng)目。如其確有違規(guī)經(jīng)營(yíng)，也應(yīng)當(dāng)按照《私募投資基金募集行為管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行違規(guī)處罰，而不應(yīng)當(dāng)任意升級(jí)為刑事犯罪案件。

　　P2P雷暴以后，私募雷暴馬上到來(lái)。提早解除危機(jī)是最為穩(wěn)健的計(jì)謀。雪崩的時(shí)間，沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的，各自安好吧。

　　庭審兩天。19名被告人。涉案件金額近5000萬(wàn)。作為本案第二被告人的辯護(hù)人。做無(wú)罪辯解。對(duì)我的辯解最華美的支撐，來(lái)自第16名被告人的辯護(hù)人。這是一名上海的老律師。異常有風(fēng)骨。豈論專業(yè)素質(zhì)、職業(yè)道德，仍是勇氣都比同臺(tái)的其余檢察官出身的律師好得多。

　　辯護(hù)人：“盡管我的當(dāng)事人曾經(jīng)簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰，經(jīng)由過(guò)程兩天的庭審，我認(rèn)為，不是認(rèn)為，是我就認(rèn)為，這個(gè)案件就是無(wú)罪。理由前面的律師已經(jīng)都論述過(guò)了…”。

　　法官：“被告人，你是不是批準(zhǔn)你的辯護(hù)人給你做無(wú)罪辯護(hù)？”

　　辯護(hù)人：“沒(méi)有，沒(méi)有。我不是做無(wú)罪辯解。我只是認(rèn)為經(jīng)由過(guò)程兩天庭審確實(shí)感覺(jué)是無(wú)罪的?！?

　　上海刑事律師不是第一次碰見(jiàn)公訴人以增添量刑為由威嚇被告人簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰和談了。以至屢次遇到當(dāng)庭要挾被告人的情況。認(rèn)罪認(rèn)罰已經(jīng)走樣了。認(rèn)罪認(rèn)罰制度里面的邏輯悖論或許會(huì)造成大量的冤案。最初一道防地的司法絕不能為了效率而犧牲公平正義。