廣東人民公安護(hù)航中國金融“利劍行動”，嚴(yán)厲打擊各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪查凍涉案公司資金180余億元。7月12日，省公安廳召開中國新聞信息發(fā)布會，公布“利劍行動”相關(guān)工作情況。接下來上海刑事律師咨詢網(wǎng)為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　筆者從發(fā)布招聘會上獲悉，近日，省公安廳組織管理全省人民公安行政機(jī)關(guān)通過全面發(fā)展推進(jìn)護(hù)航企業(yè)金融“利劍行動”，嚴(yán)厲打擊各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪，取得一個顯著提高成效。今年前6月，全省公安司法機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)社會犯罪行為案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分別計算同比增長上升29.0％、39.6％、17.1％、20.5％，查凍涉案公司資金180余億元。

　　今年以來，省公安廳以跨區(qū)域集群作戰(zhàn)為抓手，先后組織開展了5個波次的“利劍行動”，成功偵破廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司傳銷案、“1040工程”“天津天獅”等聚集型傳銷案、“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、上海一路有喜網(wǎng)絡(luò)傳銷案、佛山“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等，抓獲犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。

　　“作案方式手法進(jìn)行多樣化，迷惑性、欺騙性強(qiáng)。”據(jù)省公安廳經(jīng)偵局副局長吳武強(qiáng)介紹，近年來，一些網(wǎng)絡(luò)犯罪組織團(tuán)伙打著“金融發(fā)展互助”“虛擬世界貨幣”“消費作為返利”“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)扶貧”等幌子實施經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　日前，廣東警方端獲云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)信息科技發(fā)展有限責(zé)任公司，該公司打著“你消費、我買單”“消費全返”的幌子，以線上進(jìn)行線下積分返利為誘餌，引誘人員可以加入，利用后來者交納的資金需要支付系統(tǒng)之前我們承諾的返利，沒有得到任何一個資金管理投入實業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上就是屬于“龐氏騙局”。

　　“前科犯罪工作人員重操舊業(yè)實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，涉黑惡社會性質(zhì)的聚集性傳銷依然可以存在。”吳武強(qiáng)說，這也是提高我省非法集資、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪問題呈現(xiàn)的新特點。

　　吳武強(qiáng)介紹，上海“一路有喜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是我省偵辦的“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷犯罪活動；在“天津天獅”案中，事主被騙入團(tuán)伙后，犯罪嫌疑人通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購買虛假產(chǎn)品，犯罪形態(tài)已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉(zhuǎn)變。

　　面對涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪高發(fā)態(tài)勢，省公安廳強(qiáng)力推進(jìn)“智慧新警務(wù)”戰(zhàn)略決策部署，自主研發(fā)了廣東經(jīng)偵涉眾型經(jīng)濟(jì)社會犯罪監(jiān)測防控平臺，并會同工商等部門可以建立涉眾型經(jīng)濟(jì)活動犯罪監(jiān)測防控中心，智能化技術(shù)監(jiān)測、摸排、采集系統(tǒng)風(fēng)險管理信息，快速有效開展垃圾分類處理處置，極大程度提升查處此類違法犯罪的工作學(xué)習(xí)效能。

　　上海刑事律師咨詢網(wǎng)提醒，群眾要樹立正確的投資理財觀念，警惕“1040工程”、“天津天獅”等聚集型金字塔方案。我們也應(yīng)該意識到，新的網(wǎng)絡(luò)金字塔計劃利用了高科技產(chǎn)品、消費的全面回報、慈善等噱頭，而不是被“快致富”的封面所誘惑。自覺抵制各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等違法犯罪活動。發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪線索后，應(yīng)立即報警，配合公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊。