不久前，“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”這個名字引起了文化交流界人士的密切關(guān)注，但其關(guān)注的原因并不是因為經(jīng)營狀況良好，相反！ 這是一群以文化地產(chǎn)交易為幌子的藝術(shù)投資騙局。群眾報道后，廣東省專門成立了“9號颶風(fēng)”專項行動，嚴(yán)厲打擊這一虛假期貨交易巨頭犯罪團(tuán)伙，并拘留了有關(guān)人員。黃浦刑事律師就來為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。

　　隨后，上海檢察院可以發(fā)布相關(guān)消息稱，上海特大“虛假期貨市場交易信息平臺”詐騙案涉案231人被移交司法審查公司起訴，罪名是涉嫌詐騙罪。這231人被分成9起案件，分別由上海市中國人民對于檢察院、上海市南山區(qū)人民法院檢察院和上海市靜安區(qū)人民通過檢察院審查企業(yè)起訴。

　　央視也詳細(xì)報道了這一事件。以下是央視財經(jīng)頻道“交易時間”欄目的具體報道內(nèi)容：

　　“一、颶風(fēng)9號”專項行動

　　近年來，虛假期貨市場交易信息平臺企業(yè)層出不窮，標(biāo)的公司也是中國花樣百出，從一方面開始的貴金屬和原油再到互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險資產(chǎn)。此次“颶風(fēng)9號”是由上海南山區(qū)警方牽頭打掉一個以文化作為藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨發(fā)展平臺－-“廣東創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)文化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)交易服務(wù)中心”，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額可以高達(dá)10億元人民幣。據(jù)上海警方的介紹，該案也已創(chuàng)了該類犯罪案件之最。

　　在本案中，受騙人近8000人，僅涉案資金凍結(jié)金額就達(dá)8840萬元，涉案金額達(dá)10億元。這也是上海南山公安局歷史上最大的一起詐騙案件，至今已破獲。

　　自今年2月以來，南山警方已接待了多名市民到警察局，在上海竹林之家命名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”？在網(wǎng)絡(luò)平臺上大肆宣傳文化藝術(shù)作品，其中一名受害者在交易平臺上只用了半個小時，就“損失”約20萬元，涉嫌詐騙。

　　僅2016年12月28日，重慶投資者李女士就被欺詐72萬元以上，損失48萬元。上海投資者戴相龍同情李女士，損失了20多萬元。戴先生前后總共損失了100萬，幸運的是，最后剩下的30萬在選擇退出時，不幸的是幸運的。

　　上海南山區(qū)警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將虛假的文化藝術(shù)品掛在期貨平臺上進(jìn)行交易。交易軟件中顯示的圖表實際上是應(yīng)用于國外期貨平臺的k線圖，與其聲稱的藝術(shù)品無關(guān)。據(jù)犯罪嫌疑人那交代，廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心本身就是一個虛假的電子網(wǎng)盤，并沒有實物。

　　“大部分事主是處于企業(yè)虧損狀態(tài)，同時我們這些都是虧損的錢都分別打到了它的下級會員服務(wù)單位，或者是對于一些學(xué)生個人信息賬號。通過一層層地抽絲剝繭，對資金問題進(jìn)行研究分析、調(diào)取，會發(fā)現(xiàn)這構(gòu)成了自己一個比較完整的詐騙犯罪案件。”上海市公安局南山分局刑警二中隊中隊長童躍如是說。

　　據(jù)了解，上海南山警方組織各類警力800余人，分成14個小組，在上海、東莞、惠州、沈陽等地聯(lián)合開展收網(wǎng)清淤行動。一舉摧毀詐騙窩點14個，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬戶113個，凍結(jié)涉案資金8840余萬元。

　　上海市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華說：我們采取檢警結(jié)合的方式收網(wǎng)，對整個鏈條都是一個打擊，不僅是對交易所的運營者，對其會員單位、服務(wù)器維護(hù)者、欺詐軟件制作者也是一個打擊。上海南山區(qū)檢察院檢察長徐朝陽說，233人被依法逮捕，這是上海此類案件中逮捕人數(shù)最多的一次。

　　二、騙局如戲

　　騙子平臺可以通過代理商發(fā)展需要大量會員管理公司組織實施國家共同詐騙，按比例瓜分違法行為犯罪所得。會員服務(wù)公司業(yè)務(wù)員使用多個社會網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬戶，以假冒他人身份或者一個陌生人加錯好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己學(xué)習(xí)使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，引誘拉攏受害者進(jìn)入視頻聊天室接受我們所謂知識技能教育培訓(xùn)。

　　在視頻聊天室中，其他會員或自己冒充講師或“導(dǎo)師”，主張在短時間內(nèi)通過期貨平臺交易賺錢，誘騙受害人下載軟件并開立賬戶，同時與銀行賬戶一起進(jìn)行轉(zhuǎn)賬（存款）操作。

　　為了增加這個騙局的“真實性”，視頻還將一個“富人”作為講師的“送花者”。由于表現(xiàn)得栩栩如生，許多市民被欺騙，隨后是親密的一對一“攻擊”推銷員。

　　騙子購買虛假行情軟件，將一些虛假的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進(jìn)行虛假交易，采用T+0模式，33倍杠桿，暗中扣除高額手續(xù)費、延期費等費用。

　　等到企業(yè)客戶“上鉤”投錢，他們可以通過進(jìn)行幾次“買賣”就將目標(biāo)客戶的錢耗光。在炒作這個過程中，講師或“導(dǎo)師”會讓客戶需要頻繁發(fā)生交易讓受害者自己最大限度虧損，犯罪嫌疑人則按不同學(xué)生比例賺取“提成”。有些公司一次性的手續(xù)費竟翻滾到32％，但他們發(fā)展對外文化宣傳手續(xù)費只有萬分之十六。

　　黃浦刑事律師溫馨提示，但無論“損失”還是“費用”，其實都是給顧客看的假貨，顧客的錢早就全進(jìn)了騙子的口袋。期貨平臺無實物生產(chǎn)或交割，后臺實物交割數(shù)據(jù)為零。網(wǎng)站上的“青獸三腳架”、“絲綢之路飛天蠟像”等“藝術(shù)品”也不存在。以“絲綢之路飛蠟”為例，其相關(guān)市場數(shù)據(jù)實際上是借用國外石油工業(yè)市場數(shù)據(jù)。