5月22日晚8點(diǎn)，北方某省某市郵幣卡交易平臺(tái)準(zhǔn)時(shí)發(fā)出了第72期《停業(yè)整頓進(jìn)展情況》通知。1月20日起，這個(gè)平臺(tái)停止了郵幣卡交易，開(kāi)始自查。這些日復(fù)一日、逐字逐句的通知似乎安慰了成千上萬(wàn)的投資者，告訴他們還有一線希望。上海刑事案件律師就來(lái)為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。

　　郵幣卡交易是近三年來(lái)流行發(fā)展起來(lái)的一種通過(guò)新型農(nóng)村金融網(wǎng)絡(luò)詐騙，它把郵票、紀(jì)念幣等當(dāng)作企業(yè)股票來(lái)交易，先制造暴漲的行情，引誘投資者在高位接盤(pán)后，行情便急轉(zhuǎn)直下連續(xù)暴跌。莊家可以獲得需要巨額投資收益后再制造技術(shù)新一輪市場(chǎng)行情，而絕大部分多數(shù)中小投資者都難逃血本無(wú)歸的結(jié)局。

　　2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出約120家郵幣卡電子盤(pán)交易所。上述平臺(tái)是交易量最大的市場(chǎng)之一，日均成交額在20億元至80億元之間，上市的郵票、紀(jì)念幣多達(dá)271種。

　　今年3月17日，國(guó)務(wù)院批設(shè)的清理整頓各類市場(chǎng)交易活動(dòng)場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議管理辦公室（下稱“清整辦”）向各省下發(fā)相關(guān)文件，要求對(duì)郵幣卡類違規(guī)信息交易發(fā)展模式可以果斷采取有效措施，控制系統(tǒng)交易服務(wù)場(chǎng)所和主要莊家的人員和資金，防止卷款潛逃。

　　除了停止平臺(tái)交易，努力彌補(bǔ)投資者的損失外，值得考慮的是，這種交易方式違反了國(guó)務(wù)院的相關(guān)規(guī)定。為什么它增長(zhǎng)如此之快，并停留在監(jiān)管灰色地帶？ 不管是否存在違規(guī)和/或涉嫌欺詐行為，這項(xiàng)活動(dòng)是否真的能在支持藝術(shù)品投資和繼承投資文化方面發(fā)揮作用？

　　2016年6月，吳女士（化名）被拉到新浪的一家現(xiàn)場(chǎng)證券交易所，在那里，她發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)如何不用付錢(qián)就能玩股票是一種劃算的做法。當(dāng)時(shí)，恰逢市場(chǎng)反彈，集團(tuán)“老師”推薦的幾只股票欣喜上漲，這讓吳女士對(duì)“老師”的水平欽佩不已，深信不疑。

　　很快，“老師”突然推薦了一個(gè)誰(shuí)也找不到的股票代碼。不是股票，是郵票?！袄蠋煛闭f(shuō)，股票進(jìn)入熊市不容易，但郵票市場(chǎng)是獨(dú)特的，交易方法很簡(jiǎn)單。和股票一模一樣，盤(pán)子小，價(jià)格容易漲。你只要盯著莊家就能賺錢(qián)。

　　經(jīng)過(guò)“老師”和“群友”的不斷進(jìn)行鼓動(dòng)，吳女士在前述郵幣卡交易信息平臺(tái)發(fā)展開(kāi)了一個(gè)賬戶?！袄蠋煛苯ㄗh吳女士需要關(guān)注中國(guó)海南自然風(fēng)光雕刻版（藏品管理代碼600012）、一輪生肖虎（609012）和八一軍徽（609021）三只郵票。

　　這三張郵票都是連續(xù)10天10%成交的，吳女士一直無(wú)法入股，感到焦慮。終于有一天，板開(kāi)了，吳女士馬上就買(mǎi)了，誰(shuí)知道當(dāng)天的郵票價(jià)格成了限價(jià)，從此平均1000元跌到300元。

　　在“老師”的指導(dǎo)下，吳女士從前期買(mǎi)入到后期補(bǔ)倉(cāng)投入了100萬(wàn)元左右，賣(mài)出后虧了將近一半。短短一個(gè)月，全國(guó)各地像吳女士一樣把這些郵票套得很深的股民大概有一萬(wàn)人。都是平臺(tái)成員公司浙江華恩資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江華恩”）開(kāi)發(fā)的客戶端。在平臺(tái)的代理商中，這種蓋章操作被稱為“萬(wàn)人打板”。

　　2016年12月29日，浙江省金華市公安局在江南、靳東、義烏、東陽(yáng)、舟山普陀等地統(tǒng)一指揮調(diào)度警力，在山西太原端掉了一個(gè)人數(shù)眾多、涉案金額巨大的“網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人392名，后拘留347人。都是浙江華恩的員工。

　　12月30日，警方順藤摸瓜，凍結(jié)了通過(guò)上述數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶10.2億元企業(yè)資金，還從其服務(wù)器進(jìn)行后臺(tái)導(dǎo)出了由浙江華恩開(kāi)發(fā)的4.5萬(wàn)名受害者。

　　接近辦案警方的人士可以告訴學(xué)生記者，由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)需要頻繁刪除用戶信息，實(shí)際受害者可能已經(jīng)超過(guò)4.5萬(wàn)名，并且，浙江華恩不過(guò)是該平臺(tái)約2000家會(huì)員管理公司的其中作為一家。法律是維護(hù)社會(huì)的最后一道防線，法律發(fā)揮的作用越來(lái)越重要，上海刑事案件律師在此呼吁，被騙取錢(qián)財(cái)?shù)氖芎ν顿Y者，能夠團(tuán)結(jié)起來(lái)，一起維權(quán)，報(bào)警，打擊欺騙者。讓世界不再有“王老師”這種人的立足之地??！