2017年1月20日，河北省滄州市公安局檢索平臺財務賬戶、會員入市協(xié)議、271枚郵政硬幣上市程序等材料，調(diào)查欺詐案件。一個涉及全國受害者的郵件和硬幣卡騙局終于浮出水面。上海刑事律師就來為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。

　　打開上述郵幣卡交易平臺的交易終端軟件，可以看到其界面與股票報價軟件非常接近，只是股票代碼代表的是郵幣而不是股票。唯一不同的是，郵幣卡一周交易6天。除了模仿股市的上午和中午，還有晚上7點到9點的夜盤交易，讓上班族也有時間參與交易。

　　起初，吳女士以為學生自己企業(yè)只是遇到了和股市一樣的行情波動。不過，警方掌握的證據(jù)研究證明，這不是一種簡單的市場經(jīng)濟波動，而是通過一個具有系統(tǒng)性的騙局。騙子們不僅有周密的行騙步驟，還會出現(xiàn)人為中國制造行業(yè)行情，誘使投資者上當受騙。

　　記者在郵卡交易平臺上獲得了代理商“高志郎老師”內(nèi)部的培訓視頻。在視頻中，Takaj 對員工說，讀懂客戶的心思，讓他放心，與他建立熱情的聯(lián)系，然后為他建立一個將資金轉(zhuǎn)移到郵票上的夢想。“你必須推動客戶投入資金，因為資金基礎決定了 S IE 能夠贏得多少投票。”

　　“ Takaj”特別強調(diào)，客戶不能在第一周就賠錢，團隊成員一起在集團推廣“萬人董事會”，“在大幅上升的情況下，客戶是沖動的，會瘋狂地增加他們的投資。每位“老師”需要在一周內(nèi)至少籌集到50萬元的客戶資金。一個200人的團隊的總目標是1億元人民幣。”

　　在另一個培訓視頻中，該平臺一家會員公司的“老師”正在教新員工如何做逼真的交易記錄，業(yè)內(nèi)稱之為“模擬倉單”。生產(chǎn)方法簡單。只需在電子表格模板中填入數(shù)字和顏色，然后和日期等一起剪切粘貼在交易界面的截圖上即可。你可以把它們發(fā)給客戶，謊報盈利能力。

　　主講“老師”在視頻中稱：“只有一個團隊發(fā)展需要進行開發(fā)企業(yè)客戶的時候才能用模擬倉單。模擬分析表格我們堅決不允許中國第一人稱使用，不能說我賺了多少，可以說沒有之前一位同學朋友在你的建議下賺錢了。會員會抽查大家的聊天信息記錄。”

　　成員公司內(nèi)部有明確的分工，包括主持人、教師、管理人員、小（偽裝成普通投資者銷售人員）等角色。一名接近警方處理此案的人士告訴記者：“他們有劇本，有欺騙的步驟，對話是劇本。” 一個推銷員將扮演幾十個角色，每個QQ對應一個年齡、個性、家庭和職業(yè)。他會用不同的QQ和你交談。

　　據(jù)記者調(diào)查，會員公司其實就是莊家，代理商引導客戶“打”“跟”，實際上還是在和客戶對賭。

　　根據(jù)上述平臺的業(yè)務規(guī)則，會員分為特別會員和經(jīng)紀會員。特別是會員，可以理解為郵幣發(fā)行商，向平臺繳納一定的費用就可以發(fā)行郵票。券商會員會配合特別會員抬高價格，吸引投資者高位接單，出貨獲利后按約定分成。

　　上海刑事律師進行調(diào)查研究國內(nèi)多家郵幣卡交易平臺后可以發(fā)現(xiàn)，類似的通過一個免費股票信息交流陷阱誘騙投資者入局，仿股票的電子盤交易管理模式，平臺與發(fā)行方串通，與會員服務公司、代理商共同坐莊，人為中國制造行情，導致社會投資者步步深陷，最終蒙受巨額經(jīng)濟損失等種種操作手法，在這些數(shù)據(jù)平臺中都具有普遍問題存在。